CFTC предъявила обвинения в мошенничестве руководителю криптовалютного пула из Северной Каролины

CFTC объявила о подаче иска в суд Северной Каролины против Trevor L. Vernon и его компании Argent Capital Management LLC, зарегистрированной в Делавэре и базирующейся в Franklin, Северная Каролина. Согласно обвинению, они управляли мошенническим криптовалютным пулом, который торговал фьючерсами на индексы акций, опционами и криптоактивами, привлекая более 14 миллионов долларов у не менее 60 участников с марта 2022 по февраль 2026 года.

Обвинение утверждает, что Vernon и его компания ложно представляли успешность торговли и высокую прибыльность пула, в то время как на самом деле их торговля приводила к постоянным убыткам. Также они отправляли участникам ложные отчеты о доходности и использовали новые инвестиции для выплаты старым участникам по схеме, похожей на пирамиду, чтобы скрыть убытки и мошенничество.

Кроме того, Vernon якобы давал ложные показания под присягой в ходе расследования CFTC, а также нарушал ряд правил и требований по регистрации в соответствии с Законом о товарных биржах. В рамках иска CFTC требует вернуть деньги, штрафы, запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянный запрет на нарушение законодательства.

Это событие подчеркивает важность регулирования криптовалютных инвестиций и показывает, что мошеннические схемы в секторе продолжают выявляться и преследоваться правоохранительными органами.