CFTC предъявила обвинения Goliath Ventures Inc. и его CEO в мошеннической схеме на $400 млн

CFTC объявила о подаче иска в окружной суд США по Среднему округу Флориды против Goliath Ventures Inc. и его руководителя, Кристофера Дельгадо, жителя Флориды. В иске утверждается, что компания организовала схему Понци, привлекая средства от клиентов для торговли криптоактивами, включая биткоин и эфир. Вопреки заявленным обещаниям, все средства клиентов были присвоены, в том числе за счет выплаты фиктивной прибыли существующим клиентам и финансирования роскошного образа жизни Дельгадо. Также обвиняемые обещали возврат инвестиций и прибыли, а также предоставляли ложные отчеты о счетах с несуществующей прибылью. В общей сложности около 1,600 клиентов вложили не менее $397 миллионов. CFTC требует возмещения ущерба, конфискации средств, штрафов, запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на нарушения закона о товарных биржах и регуляциях CFTC. В июне 2026 года Дельгадо признал вину по уголовным обвинениям, связанным с этим делом, а в августе 2026 года SEC подала гражданский иск против него и Goliath. В деле участвуют также правоохранительные органы США, включая прокуратуру Среднего округа Флориды.