CFTC подала иск против Goliath Ventures за предполагаемый пирамидальный DeFi-проект на $397 млн

В понедельник CFTC подала иск против Goliath Ventures Inc. и его руководителя, Кристофера Дельгадо, по обвинениям в организации мошеннической схемы с использованием DeFi-платформ. Согласно документам, компания привлекла как минимум $397 миллионов, обещая инвесторам участие в ликвидных пулах децентрализованных бирж, где их средства якобы использовались для торговли и получения дохода.

Обвинение указывает, что значительная часть собранных средств — около $87 миллионов — была направлена на выплаты по пирамидальной схеме, а $174 миллиона — на выплаты комиссий рекрутерам, привлекающим новых инвесторов. Кроме того, около $48 миллионов было потрачено на личные расходы руководства, включая CEO Кристофера Дельгадо.

В рамках расследования примерно 1,600 пострадавших клиентов сейчас проходят процедуру возврата средств через банкротство компании. CFTC заявила, что подобные схемы подрывают доверие к криптовалютным рынкам и требуют строгого регулирования.

Goliath Ventures продолжает оспаривать обвинения, однако дело уже находится в стадии судебных разбирательств. Эта ситуация подчеркивает необходимость повышенного внимания к проектам, обещающим высокие доходы без должной прозрачности и регулирования.