Бывший студент медицинской школы Индианы признался в мошенничестве с COVID-19 relief средствами

Индийский студент медицинской школы Джонатан Эндрю Джонс, 31 год, из Лафайета, подал прошение о признании вины по двум обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств. Обвинения связаны с мошенническими заявками на получение помощи в рамках программ поддержки малого бизнеса во время пандемии COVID-19, на сумму более 326 тысяч долларов. Эти средства он получил, подделывая документы и используя чужие имена.

В период с января 2021 по декабрь 2022 года Джонс подал 11 фиктивных заявлений на получение кредитов и займов, включая заявки на программы Paycheck Protection Program (PPP) и Economic Injury Disaster Loan (EIDL). В одной из заявок он ложно указал, что его бизнес приносит тысячи долларов дохода и имеет значительные расходы на оплату труда, хотя на самом деле бизнес не имел клиентов, сотрудников или дохода.

Джонс получил 197 тысяч долларов через EIDL, а также одобрил три заявки на кредиты по программе PPP, из которых два были одобрены на сумму более 38 тысяч долларов. Кроме того, он использовал чужие имена для получения еще около 70 тысяч долларов, которые затем переводил на свои личные счета. Средства он тратил на личные нужды, включая азартные игры и покупку криптовалюты.

Расследование по делу проводили службы Secret Service, Small Business Administration-OIG, Department of Transportation-OIG и Pandemic Response Accountability Committee. Обвинение было предъявлено прокуратурой округа Индиана. В ближайшее время Джонатан Джонс планирует официально признать вину и быть приговоренным.

Данная ситуация демонстрирует риски мошенничества с использованием криптовалют и цифровых финансовых инструментов в рамках программ государственной поддержки, а также важность усиления контроля и безопасности в подобных схемах.