Обновление санкционных списков и FAQ по Ирану от OFAC

Министерство финансов США, через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), выпустило обновленный FAQ 1257, касающийся санкций, связанных с Ираном. Также обновлен список специально обозначенных национальностей и заблокированных лиц, включающий ряд физических и юридических лиц, связанных с Ираном и его финансовым сектором.

В списке значатся лица, такие как Саид Гасемпур, Амир Хенди, а также организации, включая Aban Tether Exchange, Titan Exchange и другие, зарегистрированные в Иране, ОАЭ, Гонконге и Сингапуре. Эти лица и организации связаны с различными санкционными рисками, включая вторичные санкции, и имеют активы в криптовалюте, такие как биткойн, ETH и TRX.

Обновленный FAQ и список санкций предназначены для информирования участников криптовалютного рынка о текущем статусе санкций и ограничениях, связанных с Ираном, а также для обеспечения соблюдения регуляторных требований.

Данное обновление подчеркивает продолжающуюся активность OFAC в сфере регулирования криптоактивов и усилия по контролю за финансовыми операциями, связанными с санкционными странами и лицами.