Регулирование
OFAC расширяет санкции против криптобирж, связанных с Ираном
7 августа OFAC ввело санкции против двух криптоблощадок и связанных структур, использовавшихся для перемещения средств в интересах Иранского режима и Корпуса стражей исламской революции. В рамках санкций были заблокированы адреса, связанные с IRGC, и переведены крупные суммы криптовалют.
AS1 News
BTC
U
ETHМинфин США заявил, что инфраструктура этих платформ использовалась для сокрытия происхождения средств и обхода санкций. В частности, более $1 млн переводились на Shelbit Exchange, а более $2 млн — в обратном направлении. Эти меры расширяют контроль над криптовалютными транзакциями, связанными с санкционными списками, и требуют от бирж и кошельков повышенного уровня аналитики и соблюдения правил.
Расширение санкций усиливает контроль за криптовалютными транзакциями, связанными с Ираном, и повышает требования к соблюдению санкционных правил.