CFTC добилась судебных приказов о выплате более 500 000 долларов и запретах на торговлю для участников мошеннических схем с товарными пулами в Техасе и Флориде

Сегодня CFTC сообщила, что суд Южного округа Флориды вынес согласованные судебные приказы против Стивена Ликоса и Арчи Райса за совершение розничного мошенничества, мошенничества как аффилированных лиц товарных пулов и других нарушений регулятивных требований. Ликос, выступая в роли агента по продажам компании Algo Capital LLC, неправомерно присваивал средства клиентов и вводил их в заблуждение относительно возможности вывода средств и использования торгового алгоритма. В действительности, компания Traders Domain FX Ltd. торговала средствами клиентов с октября 2021 года, несмотря на признаки мошенничества. Райс, привлекая клиентов для Centurion Capital Group Inc., также присваивал средства и распространял ложные сведения о доходности и возможности вывода средств, несмотря на внутренние опасения, что клиенты никогда не смогут их вывести. Суд обязал Ликоса выплатить 320 041,38 долларов США и Райса — 227 220 долларов США, а также навсегда запретил им участвовать в торговле и регистрации в соответствии с законом о товарных биржах и регулятивными правилами. Эти решения закрывают все претензии к Ликосу и Райсу по делу, начатому в сентябре 2024 года, в то время как расследование продолжается в отношении других участников.