Безопасность
CFTC наградила пяти информаторов на сумму свыше $8 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о награждении пяти информаторов на сумму более $8 миллионов за предоставленную информацию, которая помогла пресечь мошенническую схему.
Сегодня CFTC объявила о выплате более $8 миллионов пяти информаторам, чья информация привела к успешному завершению расследования против мошеннической схемы. Руководитель отдела по работе с информаторами Raagnee Beri отметил, что их вклад помог вернуть значительные средства пострадавшим инвесторам. Директор отдела по обеспечению соблюдения правил David Miller подчеркнул, что борьба с розничным мошенничеством является приоритетом для CFTC, а информаторы помогают привлекать к ответственности нарушителей и сдерживать будущие правонарушения. Генеральный юрист Tyler Badgley добавил, что программа поощрения информаторов стимулирует участников рынка сообщать о нарушениях закона о товарных биржах. За время существования программы с 2014 года CFTC выплатила более $430 миллионов, что связано с взысканиями на сумму свыше $3.7 миллиарда. Эти выплаты происходят из фонда защиты клиентов, полностью финансируемого за счет штрафов, наложенных на нарушителей. Информаторы могут получить от 10% до 30% от собранных санкций, при этом их личность остается конфиденциальной.
Читайте также
CFTC обязала нью-йоркского трейдера выплатить 200 000 долларов за спуфинг
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вынесла Sidney Lebental штраф в 200 000 долларов за практику спуфинга при торговле фьючерсами на казначейские облигации. Он также временно запрещен торговать товарными интересами.
Майлз Го, изгнанный из Китая бизнесмен, приговорен к 30 годам за мошенничество на $1 млрд
Майлз Го был приговорен к 30 годам за мошенническую схему, собравшую более $1 миллиарда, часть которой проходила через фальшивую криптовалюту Himalaya Coin.
CFTC обвиняет сотрудника Google в инсайдерской торговле на Prediction Market
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против сотрудника Google за использование конфиденциальной информации для торговли на Prediction Market. Это подчеркивает усилия регуляторов по обеспечению честности на рынках предсказаний.
Обновления OFAC: санкции против транснациональных преступных организаций и изменения в списках
OFAC объявил о новых санкциях против транснациональных преступных организаций, а также обновил списки заблокированных лиц и организаций. В дополнение, опубликовано руководство по соблюдению санкций в сотрудничестве с OFSI.