Безопасность
Обновления OFAC: санкции против транснациональных преступных организаций и изменения в списках
OFAC объявил о новых санкциях против транснациональных преступных организаций, а также обновил списки заблокированных лиц и организаций. В дополнение, опубликовано руководство по соблюдению санкций в сотрудничестве с OFSI.
Министерство финансов США через OFAC опубликовало обновления, связанные с санкциями против транснациональных преступных организаций, а также против лиц и компаний, связанных с ними. В числе новых санкций — включение в список лиц, связанных с преступной группировкой Prince Group Transnational Criminal Organization, а также обновление списков заблокированных лиц и организаций, включая банки и коммерческие структуры в Камбодже, Кубе, России и других странах.
Кроме того, OFAC выпустил Общую лицензию 2, которая разрешает завершение транзакций с CCU Commercial Bank Plc. Также опубликовано совместное руководство с OFSI, которое помогает частному сектору понять свои обязательства по соблюдению санкций в США и Великобритании, сравнивая ключевые аспекты обеих систем.
Эти меры свидетельствуют о продолжающейся работе по борьбе с финансовыми преступлениями и усилении контроля за деятельностью, связанной с преступными группировками и санкционными режимами. Обновления в списках и лицензиях важны для крипто-компаний и финансовых институтов, чтобы избежать нарушений и санкционных рисков.
Влияние на криптоэкосистему может проявиться в необходимости усиления процедур compliance и мониторинга транзакций, особенно для организаций, работающих с международными платежами и криптовалютами, связанных с перечисленными лицами и организациями.
Читайте также
CFTC обязала нью-йоркского трейдера выплатить 200 000 долларов за спуфинг
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вынесла Sidney Lebental штраф в 200 000 долларов за практику спуфинга при торговле фьючерсами на казначейские облигации. Он также временно запрещен торговать товарными интересами.
Майлз Го, изгнанный из Китая бизнесмен, приговорен к 30 годам за мошенничество на $1 млрд
Майлз Го был приговорен к 30 годам за мошенническую схему, собравшую более $1 миллиарда, часть которой проходила через фальшивую криптовалюту Himalaya Coin.
CFTC обвиняет сотрудника Google в инсайдерской торговле на Prediction Market
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против сотрудника Google за использование конфиденциальной информации для торговли на Prediction Market. Это подчеркивает усилия регуляторов по обеспечению честности на рынках предсказаний.
Taiko полностью восстановил межцепочечной мост всего через 10 дней после взлома на 1,7 миллиона долларов
Протокол Taiko завершил многоэтапное восстановление после взлома, включающее независимый аудит безопасности. Токен TAIKO вырос на 136% в последние торги.