SEC предъявила обвинения основателю и двум компаниям в Нью-Джерси по делу о предполагаемой пирамиде на 16 миллионов долларов

SEC обвинила Эрнеста Оссея Ботанга и его компании Intercontinental Wealth Network LLC и I Wealth Network LP в организации мошеннической схемы, которая привлекла примерно 16 миллионов долларов от более чем 200 инвесторов. Согласно заявлению регулятора, компании осуществляли сбор средств, обещая инвесторам высокие доходы, однако использовали новые поступления для выплаты существующим участникам, что указывает на признаки пирамидальной схемы.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования деятельности компаний, зарегистрированных в Нью-Джерси, которые, по данным SEC, не зарегистрированы должным образом и не предоставляли необходимой информации инвесторам. Регулятор подчеркнул, что такие схемы наносят вред участникам рынка и подрывают доверие к финансовым инструментам.

SEC требует от обвиняемых прекратить противоправную деятельность, а также возмещения ущерба и штрафов. В настоящее время обвинения находятся на стадии судебного разбирательства, и дальнейшие решения ожидаются в соответствии с законодательством США.