Регулирование
Глава криптовалютной пирамиды на $165 млн задержан после депортации из Фиджи
Эдвард Зимбарди, обвиняемый в организации мошеннической схемы на сумму более $165 миллионов, был депортирован из Фиджи в США и сегодня предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.
AS1 NewsИсточник: justice.gov
US
UВ Гейнсвилле, штат Джорджия, Эдвард Зимбарди, подозреваемый в создании и продвижении криптовалютной пирамиды 'The Crypto Program', будет сегодня представлен суду по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. По данным следствия, он обещал инвесторам гарантированные 25% ежемесячной прибыли, собирая более $165 миллионов через криптовалютные кошельки, контролируемые им тайно.
Зимбарди использовал привлечённые средства для рискованных валютных ставок, а также на личные расходы, включая покупку недвижимости и автомобилей. После краха схемы в августе 2023 года, он скрывался в Гавайях, Фиджи и других странах, пока в 2026 году не был депортирован в США.
Обвинения включают 12 пунктов мошенничества и 12 пунктов отмывания денег. Он планирует предстать перед судом в Лос-Анджелесе, где ему грозит содержание под стражей до дальнейших разбирательств. Следствие продолжается, и пострадавшие инвесторы приглашаются связаться с ФБР для получения дальнейших инструкций.
Дело расследуется при поддержке нескольких ведомств, включая ФБР, SEC, CFTC и международных служб. Обвиняемый считается невиновным до вынесения приговора, и доказательства его вины должны быть представлены в суде.
Дело связано с международным мошенничеством в криптовалютной сфере, подчеркивая важность регулирования и международного сотрудничества в борьбе с крипто-мошенничеством.