Мексиканец признался в отмывании более 1,9 млн долларов в США

Мексиканский гражданин, 60-летний Даниэль Гордиано Валензуэла, признался в участии в преступной схеме по отмыванию денег, связанных с наркотрафиком. Он выступал в роли 'финансового посредника' в организации, которая сотрудничала с наркоторговцами для легализации доходов, полученных от продажи наркотиков в США. Согласно судебным документам, Валензуэла лично организовал отмывание почти двух миллионов долларов, используя сеть соучастников по всей территории США для сбора наличных. После получения крупной суммы он отдавал инструкции по переводу средств через криптовалюту или банковский перевод, за что получал комиссию.

Обвиняемый признался в соучастии в отмывании денег. Его судебное заседание назначено на 19 ноября, он рискует получить до 20 лет лишения свободы. Судья федерального округа примет решение о мере наказания, учитывая рекомендации по уголовному преследованию и другие юридические факторы.

Расследование проводили подразделения DEA Детройта и IRS Criminal Investigation Детройта, сотрудничая с офисами DEA в Остине, Лексингтоне, а также с международными подразделениями в Мексике, Хьюстоне, Тулсе, Чикаго и Янгстауне, штат Огайо. В процессе участвовали заместитель начальника отдела по борьбе с отмыванием денег, наркоторговлей и конфискацией Elizabeth R. Rabe, а также заместитель начальника округа Восточного округа Кентукки Gary Todd Bradbury.

Миссия подразделения MNF — пресекать прибыль преступлений, бороться с наркокартелями и защищать финансовую систему США. В рамках расследований и судебных процессов они преследуют схемы отмывания денег, связанные с международными преступными группировками, а также борются с финансовыми посредниками и организациями, участвующими в легализации преступных доходов.

Это дело является частью инициативы Homeland Security Task Force (HSTF), созданной по указу исполнительной власти для борьбы с транснациональной преступностью, включая наркоторговлю, торговлю людьми и организованные преступные группировки за границей и внутри страны.