Безопасность
OFAC заблокировал 134 криптокошелька ISIS-K, Tether заморозил средства
OFAC внес 134 криптокошелька, связанных с ISIS-K, в список санкций. Tether заморозил средства на этих счетах, включая 131 адрес Tron, получивших более 1,4 миллиона долларов криптовложений.
Офис контролирующего органа по контролю за иностранными активами США (OFAC) добавил 134 криптокошелька, связанные с террористической группировкой ISIS-K, в свой санкционный список. Среди них — 131 адрес на блокчейне Tron, на которые поступило более 1,4 миллиона долларов в криптовалюте. Эти адреса использовались для получения пожертвований и финансирования деятельности террористов.
В ответ на это, компания Tether, один из крупнейших эмитентов стейблкоинов, объявила о заморозке средств на этих счетах. Это означает, что средства, связанные с этими адресами, были заблокированы, что усложняет их использование террористами.
Такие меры показывают активную работу регуляторов и криптовалютных компаний по пресечению финансирования террористической деятельности через цифровые активы. Это также подчеркивает важность соблюдения правил AML/KYC для криптосервисов.
Для криптовалютных проектов и бирж это сигнал о необходимости усиления контроля за транзакциями и соблюдения международных санкций, чтобы избежать участия в незаконных операциях.
Читайте также
CFTC обязала нью-йоркского трейдера выплатить 200 000 долларов за спуфинг
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вынесла Sidney Lebental штраф в 200 000 долларов за практику спуфинга при торговле фьючерсами на казначейские облигации. Он также временно запрещен торговать товарными интересами.
Майлз Го, изгнанный из Китая бизнесмен, приговорен к 30 годам за мошенничество на $1 млрд
Майлз Го был приговорен к 30 годам за мошенническую схему, собравшую более $1 миллиарда, часть которой проходила через фальшивую криптовалюту Himalaya Coin.
CFTC обвиняет сотрудника Google в инсайдерской торговле на Prediction Market
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против сотрудника Google за использование конфиденциальной информации для торговли на Prediction Market. Это подчеркивает усилия регуляторов по обеспечению честности на рынках предсказаний.
Обновления OFAC: санкции против транснациональных преступных организаций и изменения в списках
OFAC объявил о новых санкциях против транснациональных преступных организаций, а также обновил списки заблокированных лиц и организаций. В дополнение, опубликовано руководство по соблюдению санкций в сотрудничестве с OFSI.