Безопасность
Обновление санкций OFAC против преступных и террористических группировок
OFAC обновил список санкций, включив новые организации и физических лиц, связанные с преступной деятельностью и терроризмом, а также их криптоактивы.
AS1 NewsИсточник: ofac.treasury.gov
Office of Foreign Assets Control (OFAC) опубликовал обновление санкций, включающее новые организации и физических лиц, связанных с преступными группировками и террористическими организациями. Среди них — Victor Henrique de Oliveira Shimada и Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira из Бразилии, а также организации в Португалии, Эквадоре, Афганистане и Пакистане. Эти лица и организации связаны с наркотрафиком, террористической деятельностью и другими преступлениями.
В списке также значатся криптовалютные адреса, связанные с террористическими группировками, такими как ISIL KHORASAN, что указывает на использование цифровых активов для финансирования незаконной деятельности.
Обновление включает также компании, зарегистрированные в Португалии и Бразилии, связанные с преступными схемами, а также транснациональные террористические группы, такие как ISIL KHORASAN, использующие криптовалюты для финансирования.
Это обновление важно для участников рынка, так как оно расширяет список санкций и указывает на активное использование криптоактивов в преступных целях. Регуляторы и участники рынка должны учитывать эти данные для соблюдения законодательства и предотвращения финансирования незаконной деятельности.
Обновление санкций может повлиять на криптоактивы, связанные с указанными лицами и организациями, а также на их использование в финансовых операциях.