Безопасность
CFTC завершила расследование против основателя Celsius Mashinsky
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о завершении расследования против Александра Машински, основателя Celsius Network, и вынесла окончательное решение по делу.
CFTC сообщила, что суд Южного округа Нью-Йорка вынес согласованный приказ, который окончательно решает дело против Машински. В соответствии с этим приказом, Машински навсегда запрещается участвовать в определённых видах торговых операций и регистрации, связанных с нарушениями антикоррупционного законодательства. В июле 2023 года CFTC подала иск против Celsius и Машински, обвиняя их в мошенничестве с цифровыми активами и неправомерных обещаниях по безопасности и доходности платформы Celsius. Компания привлекла около 20 миллиардов долларов, обещая клиентам высокие проценты, однако в результате её деятельности произошли крупные убытки, а сама компания объявила о банкротстве. В декабре 2024 года Машински признал свою вину по обвинениям в мошенничестве с товарами и ценными бумагами, а в мае 2025 года был приговорён к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 50 тысяч долларов. Это решение подчеркивает усилия регуляторов по борьбе с мошенничеством в криптоиндустрии и показывает, что даже крупные платформы могут столкнуться с серьёзными последствиями за нарушение законодательства.
Читайте также
CFTC обязала нью-йоркского трейдера выплатить 200 000 долларов за спуфинг
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вынесла Sidney Lebental штраф в 200 000 долларов за практику спуфинга при торговле фьючерсами на казначейские облигации. Он также временно запрещен торговать товарными интересами.
Майлз Го, изгнанный из Китая бизнесмен, приговорен к 30 годам за мошенничество на $1 млрд
Майлз Го был приговорен к 30 годам за мошенническую схему, собравшую более $1 миллиарда, часть которой проходила через фальшивую криптовалюту Himalaya Coin.
CFTC обвиняет сотрудника Google в инсайдерской торговле на Prediction Market
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против сотрудника Google за использование конфиденциальной информации для торговли на Prediction Market. Это подчеркивает усилия регуляторов по обеспечению честности на рынках предсказаний.
Обновления OFAC: санкции против транснациональных преступных организаций и изменения в списках
OFAC объявил о новых санкциях против транснациональных преступных организаций, а также обновил списки заблокированных лиц и организаций. В дополнение, опубликовано руководство по соблюдению санкций в сотрудничестве с OFSI.