Регулирование
CFTC предъявила штрафы двум иностранным компаниям за нелегальные операции с американскими клиентами
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) вынесла постановление о штрафах против компаний Netrios LP Ltd. и Red Acre Ltd. за содействие незаконным операциям с использованием заемных средств на внебиржевых платформах для американских клиентов.
Сегодня CFTC объявила о вынесении постановлений и урегулировании обвинений против компаний Netrios LP Ltd. и Red Acre Ltd. за содействие незаконным внебиржевым сделкам с использованием заемных средств, связанных с товарами, с участием клиентов из США, которые не соответствовали требованиям для участия в подобных сделках.
По условиям постановлений, Netrios должна выплатить штраф в размере 1,75 миллиона долларов, а Red Acre — 750 тысяч долларов. Обе компании также обязаны прекратить противоправную деятельность. В частности, Netrios предоставляла услуги, которые использовались для продажи и предложения заемных или маржевых сделок с товарами через оффшорные платформы, ориентированные на американских клиентов, без учета их соответствия требованиям участия.
Red Acre помогала Netrios, предоставляя поддержку клиентам и другим аспектам деятельности, что позволяло осуществлять операции, которые по закону должны были выполняться только на зарегистрированных биржах CFTC. Эти действия нарушают действующее законодательство, и регулятор пресекает такие схемы.
Данное решение подчеркивает активность регуляторов в контроле за соблюдением правил на рынке криптовалют и товарных фьючерсов, а также их стремление бороться с нелегальными операциями, использующими оффшорные платформы.
Читайте также
Binance считает, что MiCA следует оценивать по лицензиям, а не по исключениям
Глава европейского подразделения Binance заявил, что компания соответствует требованиям лицензирования Греции и остается приверженной ЕС, несмотря на отказ от подачи заявки на получение лицензии MiCA за несколько дней до срока.
OpenAI предлагает правительству США долю в 5%: отчет
Сам Альтман предлагает правительству США приобрести 5% доли в OpenAI и призывает другие крупные AI-компании сделать то же самое.
Запрет на использование крипто-ATM в Теннесси и Грузии вступил в силу
В США в настоящее время вводятся ограничения на использование крипто-ATM. В Теннесси уже вступил в силу запрет, а операторы в Миннесоте должны до 1 августа привести свою деятельность в соответствие с новым законом.
CFTC предложила изменить требования к клирингу для валютных свопов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предложила обновить правила по клирингу валютных свопов, связанных с канадским долларом и мексиканским песо, заменив существующие требования на новые, основанные на безрисковых ставках.