Регулирование
Расследование: покупка $100 млн в World Liberty Financial вызывает вопросы
The New York Times опубликовала расследование о предпринимателе Guren «Bobby» Zhou, связанного с покупкой токенов World Liberty Financial на $100 млн. В 2021 году Zhou был задержан в Великобритании по подозрению в отмывании денег, однако обвинений ему не предъявлено. Источник средств остается неизвестным.
AS1 News
WLFIРасследование поднимает вопросы о происхождении крупной суммы, использованной для покупки WLFI, и о возможных конфликтах интересов. World Liberty заявила о соблюдении всех требований законодательства и использовании программ AML. Размер сделки и история Zhou вызывают интерес к прозрачности крупных криптоинвестиций и происхождению средств.
Данное событие подчеркивает важность прозрачности происхождения средств и соблюдения AML в крупных криптовложениях.