Китайские прокуроры предлагают считать криптомиксеры доказательством отмывания денег

Верховная народная прокуратура Китая опубликовала рекомендации, которые могут изменить методы расследования и преследования преступлений, связанных с криптовалютами. В документе, опубликованном в официальной газете Procuratorial Daily, предлагается считать использование миксеров и приватных монет доказательством преступных намерений. Авторы статьи — прокуроры из провинции Хунань и профессор юридического факультета Хсянгтанского университета — отмечают, что децентрализованный и псевдонимный характер виртуальных валют усложняет их регулирование и отслеживание.

Основные предложения включают использование данных из публичных блокчейн-обозревателей как доказательств, изменение стандартов доказывания и предположение умысла на отмывание денег на основании поведения, такого как использование миксеров или продажа крупных объемов анонимными кошельками. Также рассматривается создание национальной платформы для хранения и ликвидации конфискованных криптоактивов, а также международное сотрудничество для отслеживания средств за границей.

Эти рекомендации, хотя и не имеют юридической силы, сигнализируют о возможных направлениях развития правовой базы в Китае по борьбе с криптоотмывами. В 2025 году в Китае было обработано $16,15 млрд. в laundering-схемах, что составляет около 20% мирового объема. В 2024 году прокуратура предъявила обвинения более чем 3000 человек по делам, связанным с криптоотмывами, что подчеркивает масштаб проблемы.

Данное развитие может повлиять на криптоэкосистему в Китае, усложнив операции с анонимными и приватными активами, а также усилив контроль за криптовалютными транзакциями внутри страны.