Безопасность
Обновление санкций OFAC: новые назначения и списки
OFAC обновил список санкций, включив в него новые организации и физических лиц, связанные с преступной деятельностью и террористическими группировками.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) опубликовал обновление санкционных списков, включив в них ряд новых физических лиц и организаций. Среди них — Victor Henrique de Oliveira Shimada и Stella Stefanie Nunes Henrique Oliveira, связанные с преступной группировкой Primeiro Comando da Capital, а также компании из Португалии и Эквадора, связанные с незаконной деятельностью. Также в списке значится террористическая организация ISIL Khorasan, действующая в Афганистане и Пакистане, с несколькими цифровыми адресами криптовалют.
Эти меры направлены на пресечение финансирования преступных групп и террористических организаций через криптовалюты и другие финансовые инструменты. В список также вошли компании, связанные с деятельностью преступных группировок, что может повлиять на их операции и взаимодействие с криптоиндустрией.
Для криптосообщества это означает необходимость соблюдения новых правил и возможных ограничений при работе с указанными лицами и организациями, а также усиление контроля за транзакциями, связанными с криптовалютами, чтобы избежать санкционных рисков.
Читайте также
Подозреваемый в хакерской группе Scattered Spider экстрадирован в США за вымогательство $8 млн в криптовалюте
19-летний Питер Стокс обвиняется в участии в неудачной схеме вымогательства в размере $8 миллионов в криптовалюте, связанной с группой Scattered Spider. Его экстрадировали в США для дальнейшего расследования.
CFTC обязала нью-йоркского трейдера выплатить 200 000 долларов за спуфинг
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вынесла Sidney Lebental штраф в 200 000 долларов за практику спуфинга при торговле фьючерсами на казначейские облигации. Он также временно запрещен торговать товарными интересами.
Майлз Го, изгнанный из Китая бизнесмен, приговорен к 30 годам за мошенничество на $1 млрд
Майлз Го был приговорен к 30 годам за мошенническую схему, собравшую более $1 миллиарда, часть которой проходила через фальшивую криптовалюту Himalaya Coin.
CFTC обвиняет сотрудника Google в инсайдерской торговле на Prediction Market
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против сотрудника Google за использование конфиденциальной информации для торговли на Prediction Market. Это подчеркивает усилия регуляторов по обеспечению честности на рынках предсказаний.