Регулирование
CFTC предъявила штрафы двум иностранным компаниям за нелегальные сделки с американскими клиентами
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вынесла постановление о штрафах и запретах двум иностранным компаниям за содействие нелегальным сделкам с американскими клиентами, не являющимися участниками соответствующих контрактов.
AS1 NewsИсточник: cftc.gov
Сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о вынесении постановления и урегулировании обвинений против компаний Netrios LP Ltd. и Red Acre Ltd. за содействие незаконным сделкам с использованием заемных средств и маржи в розничной торговле товарами за пределами США. Согласно постановлению, Netrios должна выплатить штраф в размере 1,75 миллиона долларов, а Red Acre — 750 тысяч долларов. Обе компании обязаны прекратить противоправную деятельность. В частности, Netrios предоставляла услуги, необходимые для продажи и предложения заемных или маржевых розничных товаров через оффшорные платформы, ориентированные на американских клиентов, не проверяя их соответствие требованиям участия в контрактных сделках. Red Acre помогала Netrios, предоставляя поддержку клиентам и другую помощь. Эти действия нарушают правила, поскольку такие операции должны выполняться только на зарегистрированных биржах CFTC. В результате, деятельность обеих компаний считается незаконной и нарушающей американское законодательство. В то же время, SEC также объявила о возбуждении и урегулировании аналогичных обвинений против этих компаний. Регуляторы выразили благодарность за содействие в расследовании со стороны Центрального банка Ирландии, Управления финансовых услуг Сейшел и Мальтийского управления финансовых услуг.
Это событие подчеркивает активность регуляторов США в борьбе с нелегальными криптооперациями за рубежом, что может повлиять на деятельность компаний, связанных с оффшорными платформами.